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注意!有用户400多万元虚拟货币无法提现 原因是这个


发布时间:2021-07-19 09:35:22


  近日,中证君接到投资者爆料,由于自己账户被某虚拟货币交易平台所冻结,名下超过400万元的虚拟货币无法提取。

  该投资者的资金还包括购房款和借款,这几个月以来可谓心急如焚。

  400多万元资产被冻结

  该投资者向中证君介绍,自己为某知名虚拟货币交易平台的老用户,出于对该平台的信任,平时基本上把所有资金都放在该平台,这些资金包括准备买房的资金,以及从朋友那里借来的资金。

  然而,2020年10月起,该平台突然冻结了该用户的帐户,导致该用户无法提现。截图显示,其名下共有17.6个比特币资产,若以截图中比特币价格计算,资产合计超过400万元。

  来源:图片由受访者提供

  据该投资者介绍,当自己每次点击提现时,该交易平台会出现“由于触发风控,您的提现操作被暂时禁止”的提示,从而导致名下资产无法提现。

  来源:图片由受访者提供

  中证君联系到该平台内部工作人员,工作人员表示,在无合理原因的情况下,该平台不会冻结用户账号。

  另一家虚拟货币交易平台人士告诉记者,用户账户被冻结一般有以下两种情况:一是账户涉及洗钱、区块链犯罪等违法行为,被各类执法部门发函冻结;二是账号涉及安全问题,如账户被盗等。不过,由于账户冻结均由系统判定,不排除出现判定错误的可能。

  为何被冻结

  北京尚光律师事务所刑事部主任丁飞鹏表示,最近网络上有部分用户反应虚拟货币账户无法提币,除一些小交易所跑路等情况外,原因还可能在于平台配合警方调查,追踪犯罪资金(虚拟货币)的来源。

  “很多电信诈骗组织现在以虚拟货币为交易方式,警方破案也需要追踪虚拟货币的去向,所以都在做链上的分析,而链上追踪最核心的就是标签,尤其是几家头部比特币交易所,币安、火币、Okex等,掌握了大量用户的标签,所以用户的平台数字资产被冻结也有可能是交易所在配合警方的司法冻结。”

  丁飞鹏律师介绍,在平台数字资产被冻结后,用户应及时联系平台,问清楚是平台风控,还是司法冻结,及时提交相关资料,配合调查。例如,警方破获一个网络赌博的平台,追踪资产发现最终流向某交易所,警方可能在第一时间通知交易所冻结相关的平台账号。同时,平台的可疑地址库里也有大量的高风险地址,一旦平台的大数据识别为高风险转账,也可能触发平台的风控,临时限制可疑账号的提币功能。

  虚拟货币交易监管收紧

  值得注意的是,由于虚拟货币具有匿名性、去中心化等特征,极易被走私、贩毒等违法犯罪分子利用,成为违法交易和洗钱的庇护场所。

  我国对虚拟货币的监管逐步收紧。近日,北京市地方金融监督管理局、央行营业管理部联合发布《关于防范虚拟货币交易活动的风险提示》(下称《风险提示》),郑重警告辖内相关机构,不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。

  同时,《风险提示》提醒,不参与虚拟货币交易炒作活动,不盲目跟风虚拟货币相关投机行为。此外,要珍惜个人银行账户,不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动,防止违法使用和个人信息泄露。

(文章来源:中国证券报)

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